【易新建筑】唐山市易新装配式住宅有限责任公司召开2021年第一次股东会和第一届第一次董事会

2021年10月15日，唐山市易新装配式住宅有限责任公司召开2021年第一次股东会和第一届第一次董事会。公司股东冀东物贸集团有限公司、易新装配式住宅有限责任公司、北新建材集团有限公司、北京新材中筑科技有限公司的代表出席会议，会议由易新建筑科技有限公司集成房屋总经理李树涛主持。

下午召开2021年第一次股东大会。股东冀东物贸集团有限公司庞庆华、易新装配式住宅有限责任公司庞伟、北新建材集团有限公司刘贵平、北京新材中筑科技有限公司阙祚坚代表股东出席会议，监事等列席会议。会议讨论并通过了关于成立唐山市易新装配式住宅有限责任公司的议案、关于审议《唐山市易新装配式住宅有限责任公司章程》的议案、关于选举唐山市易新装配式住宅有限责任公司董事会成员的议案和关于选举唐山市易新装配式住宅有限责任公司监事的议案。

随后召开第一届董事会第一次会议。本次董事会按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定程序召开。会议应到董事3人，实际出席董事3人，无董事弃权情况，监事2人列席会议，公司部门负责人和法律顾问列席会议。经全体董事讨论，审议了公司董事长、总经理、副总经理、财务总监的议案，以及薪酬管理办法、财务预算报告，公司组织架构、人员招聘计划的议案，同时审议了关于公司董事会议事规则、合同管理办法及采购管理办法等8项管理制度的议案。九项议案获3位董事全票通过。

北新建材集团副董事长、北京新材中筑科技有限公司董事长刘贵平在会上发言

冀东物贸集团有限公司庞庆华在会上发言

易新建筑科技有限公司集成房屋总经理李树涛主持会议

冀东物贸集团有限公司常务副总经理、易新建筑科技有限公司董事长兼总经理庞伟和北新建材集团有限公司总工程师、技术中心主任、北京新材中筑科技有限公司总经理张士元合影

公司第一届董事会合影

全体股东董事列席代表合影留念

唐山市易新装配式住宅有限责任公司2021年第一次股东会和第一届第一次董事会

圆满成功